原标题：证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-012
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2024年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（5）合格境外机构投资的人（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当利用互联网投票系统投票，不可以通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》的有关法律法规执行。
成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅。
上述议案经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，内容详见刊载于巨潮资讯网（）上披露的相关公告文件。
（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
（四）上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
6、联系电话 传线、董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
在本次股东大会上，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月15日9：15至15：00期间的任意时间。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会并按照下列指示投票，如没做出指示，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）的全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）、控股子公司山东凌凯药业有限公司（以下简称“山东凌凯”）的现金流量充足，山东凌凯、华神钢构向下列合作银行拟申请总额为22000万元的综合授信，华神科技提供不超过17600万元的担保，本次综合授信（担保）情况概述如下。
山东凌凯拟向日照银行股份有限公司潍坊分行（简称“日照银行”）申请授信总额不超过15000万元的综合授信，其中敞口额度10000万元为固定资产贷款，期限4年，由山东凌凯名下位于潍坊滨海经济技术开发区辽河西五街以南、临港路以西的土地使用权和项目建设形成的在建工程及未用于融资租赁的可抵押设备提供抵押担保，华神科技提供不超过10000万元的连带责任保证担保。敞口额度5000万元为短期综合授信（信贷业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、敞口不高于票面金额50%的银行承兑汇票），期限1年，由华神科技提供不超过5000万元的连带责任保证担保。
华神钢构拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请授信总额不超过7000万元的综合授信，其中敞口额度2000万元，期限2年，由华神科技提供不超过2600万元的连带责任保证担保。
以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视华神钢构、山东凌凯公司运营资金的实际的需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
2024年3月29日，公司召开第十三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于子公司向银行申请授信并做担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会议的三分之二以上董事同意，本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
8、与本公司关系：山东凌凯系本公司控股子公司，其中公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司（公司持有其90%股权，成都中医大华神药业有限责任公司持有10%股权，视为公司的全资子公司）持股70%，上海凌凯医药科技有限公司持股30%。
10、失信被执行人情况：经在中国执行信息公开网查询，山东凌凯不属于失信被执行人。
7、经营范围 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业；建筑工程设计；建筑智能化系统模块设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品营销售卖；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属制作的产品销售；建筑用钢筋产品营销售卖；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设施安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程项目施工（除经依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、与本公司关系：公司持有其97%股权，成都中医大华神药业有限责任公司持有3%股权，视为公司的全资子公司。
10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构不属于失信被执行人。
本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将与对应的银行各自共同协商确定，最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。
上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等有关规定法律文件。
公司为华神钢构、山东凌凯做担保，均为支持子公司正常经营业务发展的举措，符合公司的整体利益。山东凌凯为公司合并报表范围内的控股子公司，目前资产优良，资信状况良好，公司全面主导山东凌凯日常生产经营工作，能够充分掌控其经营决策情况，财务风险处于公司有效的控制范围以内，未发生贷款逾期的情况。鉴于山东凌凯的另外的股东除协助提供技术及客户资源支持外并未参与山东凌凯的日常实际生产经营，对山东凌凯的影响力较小，故其未按持股票比例提供对应比例担保。董事会对华神钢构、山东凌凯的资产质量、经营情况、行业前景、偿还债务的能力、资信状况等做全面评估，认为它们信用状况良好，担保风险可控。本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不好影响，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司担保额度总金额（含子公司为上市企业来提供的担保）为人民币66303万元，占公司最近一期经审计净资产的66.10%；公司及子公司对外担保总余额（含子公司为上市企业来提供的担保）为人民币40228.78万元，占公司最近一期经审计净资产的比例40.11%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十次会议于2024年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年3月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
因经营发展需要，为保证全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）、控股子公司山东凌凯药业有限公司（简称“山东凌凯”）的现金流量充足，华神钢构、山东凌凯拟向银行申请总额为22000万元的综合授信，企业来提供不超过17600万元的连带责任保证担保。详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
公司定于2024年4月15日下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议本次授信担保议案。
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